证券代码：603530         证券简称：神马电力          公告编号：2023-015


(资料图片)

              江苏神马电力股份有限公司

         关于 2022 年年度利润分配预案的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示：

   ● A 股每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。

   ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日

期将在权益分派实施公告中明确。

   ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分

配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

   一、利润分配方案内容

   经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月

民币 506,597,655.15 元。经董事会决议，公司 2022 年年度拟以实施权益分派股

权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

   公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。截至 2022 年 12 月

    ，本年度公司现金分红比例为 44%。

元（含税）

   如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回

购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总

股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总

股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司 2022 年年度利润分配方案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号

--上市公司现金分红》、

           《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规和

《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司当前资金需求、未来发展投入、股东

短期现金分红回报与中长期回报情况，兼顾了公司经营和发展的合理需要，体现

了公司对投资者的合理回报，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在控股股东

滥用股东权利不当干预公司决策的情形，不存在大股东套现等明显不合理情形而

损害公司其他股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司 2022 年年度利润分配

方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于 2022 年年度利润分配预

案的议案》。监事会认为：公司本次利润分配方案综合考虑了公司的实际经营情

况、未来业务发展等因素，兼顾公司的可持续发展和股东的合理回报需求，符合

公司战略发展需要和公司当前的实际情况，符合《上市公司监管指引第 3 号--上

市公司现金分红》、

        《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规和《公

司章程》的相关规定，且履行了必要的审议程序，不存在损害公司及股东利益的

情形。

  三、相关风险提示

公司经营活动产生重大影响，不会对公司长期发展产生重大影响。

施，敬请广大投资者注意投资风险。

 特此公告。

                       江苏神马电力股份有限公司董事会

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