币圈“世纪审判”迎来一位关键证人,昔日币圈标杆大佬Sam Bankman-Fried(SBF)被前女友、昔日亲密“战友” Caroline Ellison指控为加密货币交易所FTX崩盘案的主脑。


(资料图)

美东时间10月10日周二,Ellison作为证人出庭,这是她在曾为全球第三大加密货币交易所的FTX去年11月破产以来首次公开亮相。她对陪审团指认SBF就是在庭上身穿西装的那个人,就是“他指示我犯下这些罪行”。

华尔街见闻曾介绍,FTX案被美国检察官称为“美国史上最大的金融诈骗案之一”,去年有分析指出,FTX崩溃的源头是,将数以百亿美元的客户资产借给姊妹对冲基金公司Alameda Research,Alameda作为风投资金造成了80亿美元的客户资金缺口。今年稍早FTX的新管理层估算,在申请破产时FTX有87亿美元的客户资金缺失。

Ellison是Alameda Research的前CEO,她和FTX的另一联合创始人Gary Wang去年12月都已认罪。在上周FTX案开庭第一天,检察官就指出,Ellison是少数了解FTX挪用客户资金真相的SBF“自己人”,SBF只向Ellison等朋友圈子里的人透露经营FTX的真实情况,他的财富、权力、影响力都建立在谎言之上。

本周二,Ellison在证词中将SBF描述成Alameda运营的幕后主脑,他明知Alameda挪用了超过140亿美元的FTX客户资金,还指示她无视对公司账目审计的担忧,为了让Alameda得到贷款,故意虚增该司的资产负债表。

Ellison告诉陪审团,Alameda 的交易资金最初来自熟人的贷款,在自己2018年加入几周后,因为该基金的交易表现不佳,大多数人都收回了投资,SBF当时说,让公司得到更多的贷款是“当务之急”,那样才能“做更多的交易,或者有能力做一切有价值的事”,“他(SBF)说FTX 将是一个很好的资金来源,他建立了一个系统,允许Alameda 从 FTX借款”。

据Ellison所说,通过上述系统,Alameda得到了数十亿美元FTX的客户资金,用来做自己的投资以及偿还贷款。Alameda一次从FTX的客户资金中借走10万到最多1000万美元不等,用于“交易目的”。

Ellison称,她当时有些担心这种做法,“因为我认为这是客户不知道的,如果他们知道就不会高兴”。

媒体指出,本次审判SBF的核心是,他将Alameda作为个人的提款机。Ellison在作证时提到,Alameda从FTX获得了一笔授信额度,资金用在了房地产、政治捐款和导致亏损的交易。

被问及是否知道这笔授信额度的具体金额时,Ellison回答,她想不起来了,但她相信,额度是无限的。她曾在2020年问过SBF,这笔贷款额度会不会出现在FTX的审计中,SFB对她说“别担心,审计师不会考虑这点。”

Ellison说,她之所以询问授信额度是因为,假如她也是投资者,那是她知道的有关FTX财务的“重要信息”。

Ellison在去年12月认罪的听证会上就曾承认,SBF与他合谋。他表示,从2019年到去年,她和SBF共同谋划了一切,Alameda可以在FTX的账户中获得无限制的信贷额度,且无需提供抵押品,没有负余额。

Ellison当时称,为了掩盖Alameda的借款规模,以及Alameda向FTX高管和关联方提供的数十亿美元贷款的事实,她和SBF特地制作了没有问题的资产负债表。

本周二Ellison还提到Alameda依靠FTX自己的数字代币强化资产负债表。FTT上市后不久,SFB就说,Alameda应该把FTT列入自己的资产负债表,以便从第三方贷款方处得到更多的贷款。

Ellison解释说,最初Alameda没有将FTT的持有量纳入资产负债表,因为考虑到该公司无法出售那么多的FTT,列入表中会产生误导。但最终,SBF“指示我那么做”,他认为那样能帮助Alameda得到更多的贷款。她曾经对SBF表达了这样操作的担忧,而SBF说,只要标示清楚是FTT,就可以了。

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