1月3日周二，FTX创始人Sam Bankman-Fried（SBF）对刑事指控表示不认罪，并将于10月接受审判。

美国地方法院法官Lewis Kaplan于周二在纽约美国地方法院出庭，为这位声名狼藉的“加密货币之王”设定了10月2日的审判日期。此前美国检察官表示，他们预计将在下个月提交该案的所有证据。


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法律专家表示，虽然这一决定并不出人意料，但它为SBF赢得了更多时间。SBF将更好地了解检察官掌握的对他不利的证据，并计划他的下一步行动。

12月，美国纽约南区首席检察官Damian Williams正式对SBF提出了八项刑事指控，包括：合谋对客户进行电汇欺诈；参与客户电汇欺诈；合谋对贷方进行电汇欺诈；参与贷方电汇欺诈；合谋商品诈骗；合谋证券诈骗；合谋洗黑钱；合谋欺骗美国并违反竞选财务披露法。

此外，美国证券交易委员会（SEC）和美国商品期货交易委员会（CFTC）两大金融监管机构不约而同地宣布对SBF提起民事诉讼，指控罪名均为“证券欺诈”，即SBF私自挪用了客户资金用于其旗下对冲基金Alameda的各项支出以及私人投资。

SBF案用美国检察官的话来说，是“美国史上最大的金融诈骗案之一”。另据美国检察官发言人Nicholas Biase称，司法部的指控一旦坐实，可能会让SBF在监狱里待上几十年，最高将面临115年的监禁。

SBF此前曾表示他没有“打算”进行欺诈，但承认犯了错误。

SBF的律师周二已提交一封信，要求对打算为其保释方案签字担保的两人姓名进行掩饰，称没有必要向公众披露：

若两名担保人被公开身份，他们可能会受到媒体的审查，并可能成为骚扰的目标，尽管他们与案件没有实质性联系。

去年12月，FTX创始人SBF以2.5亿美元保释。SBF的保释协议是一项“出庭保证书”， 承诺在等待审判期间遵守特定限制，并在时机成熟时出庭。这笔2.5亿美元的保释金由四个人担保，其中至少一人不是SBF家庭成员，不过到目前为止还没有人支付任何费用且只有SBF父母两人签字。

2.5亿美元的个人保释金由他父母在加州房屋的产权、他父母的签名以及另外两名财务负责人的签名作为担保。联邦检察官Nicholas Roos表示，这是美国历史上最大的审前保释金之一。保释条件还要求他和他的父母待在一起，并接受电子监控、交出他的护照。

Roos 还表示，保释金的规模将“严重限制被告的行动能力”。但此类保释方案通常不要求抵押品的金额达到保释金额，这意味着SBF不是真的必须拿出2.5亿美元这么多——他的律师Mark Cohen强调了他的经济状况在恶化，控方和辩方都认为他的资产已经大幅缩水。

在听证会上，SBF说他可能只有10万美元。令人唏嘘不已的是，他曾坐拥价值320亿美元的庞大加密货币资本帝国。

可以肯定的是，用于抵押的房屋资产净值远远达不到2.5亿美元这个数额。如此高额的保证金更像是一种警告：如果弃保潜逃，财务后果非常严重。此类保证金也表明了被指控罪行的严重性。

批准该保释方案的美国地方法官Gabriel Gorenstein认为，SBF逃跑的风险很小，而且就未来的金融犯罪而言，他不会对公众构成危险。

关键词： 美国地方法院