为贯彻落实案件防控工作要求，强化重要岗位员工行为管理，掌握员工思想行为动态，及时解决苗头性、倾向性问题，有效防范和化解各类风险隐患。近日，邮储银行阜阳市分行在全行组织开展了2022年一季度重要岗位员工行为日常排查工作。
一是账户异常交易排查。利用合规系统数据分析模型，对某个时间段行内员工账户交易数据异常情况进行分析。针对预警风险线索核查确认，并作深入排查。相关责任部门高度重视，深入剖析成因，切实从根源上解决，避免出现屡查屡犯屡禁不止的现象。
二是个人征信报告排查。利用安徽员工行为管理系统，对行内员工征信报告异常情况进行专题分析针对部分员工风险等级综合评价为高风险、个别员工征信报告系统评分低于60分、部分员工个人日常消费与个人及家庭收入明显不符等疑似情况线索，移交风险合规部门，牵头组织风险经理，对疑似异常人员专门开展风险信息现场排查、核实和监督工作。
三是经商违规兼职排查。登录“电子营业执照”微信小程序，对注册企业、投资持股、实际经营、担任职务、在外兼职信息进行查询，有效防范和消除员工违规经商等诱发的风险隐患。持续开展各类风险数据排查，重点加强对员工经商办企业、兼职保险中介及其它兼职信息的监督检查力度。
四是涉案涉诉排查。员工通过“皖事通”“安徽治安在线”提供员工个人无犯罪证明。通过“失信被执行人”“限制消费人员”查询失信被执行人信息。对发现的问题逐一核实，对其经办的业务进行全面核查，持续做好问题整改和跟踪，敢于动真格，失责必问、问责必严，持续强化违规问责力度。（杨伟微）
